Với Việt Nam, dữ liệu vừa công bố, cho thấy có 19 công ty vỏ bọc được thành lập tại nước ngoài. Những công ty này chủ yếu được đặt tại Quần đảo British Virgin thuộc Anh. Ngoài ra, danh sách cũng công bố 185 địa chỉ tại Việt Nam. Đặc biệt, hồ sơ cũng đề cập đến 189 tổ chức, cá nhân có liên quan tới Việt Nam. Những cái tên được nhắc tới trong danh sách bao gồm cả tên người Việt Nam và nước ngoài.

Một người có tên trong Hồ sơ Panama- ông Nguyễn Duy Hưng là cổ đông của NDH Co.Ltd và có địa chỉ tại 1C Ngô Quyền, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ông Hưng hiện là Chủ tịch Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI). Ngay khi thông tin Hồ sơ được công khai, ngày 10-5, ông Hưng cho Vietnamnet biết: “Nói tóm lại, tôi phải cảm ơn họ (ICIJ) vì đã quảng cáo cho tôi”.

Cũng trong sáng 10-5, SSI cũng phát đi thông tin về vụ việc. Theo đó, SSI và Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng là 2 thành viên góp vốn của Quỹ Đầu tư thành viên SSI do Công ty TNHH quản lý quỹ SSI (SSIAM) quản lý. SSIAM và Quỹ đầu tư thành viên SSI được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, SSIAM đã thực hiện các hoạt động đầu tư ra nước ngoài hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, luật pháp quốc tế và luật pháp của nước nơi SSIAM thực hiện các hoạt động đầu tư và không có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến các hành vi trốn thuế, rửa tiền hay bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào khác. Việc xuất hiện trong danh sách Hồ sơ Panama không đồng nghĩa với việc công ty và các đại diện pháp lý đã có hành vi liên quan đến trốn thuế hay rửa tiền.

Cũng trong ngày 10-5, bà Đàm Bích Thủy, cựu Giám đốc điều hành của Ngân hàng ANZ- người có tên trong Hồ sơ Panama phát biểu trên Zing.vn rằng bà không có gì băn khoăn khi thông tin này công bố. Lý do bà có tên trong danh sách vì là CEO của Ngân hàng ANZ và cũng là lãnh đạo của ANZ/V-Trac International Leasing Company, một công ty tài chính trực thuộc ngân hàng này.

Bà Thủy khẳng định, việc sử dụng công ty nước ngoài không phải là hành vi phạm tội. "Nó tùy thuộc vào hiệu quả kinh tế và lợi ích của doanh nghiệp, cơ chế hoạt động phụ thuộc vào cấu trúc khi thành lập công ty nữa. Còn tài liệu Panama thông tin có tổ chức, cá nhân lập công ty ở nước ngoài với mục đích rửa tiền hay làm gì đó tôi không bàn, vì tôi cũng không rõ lắm", cựu Giám đốc điều hành của Ngân hàng ANZ cho hay.

Theo bà Thủy, có thể Hồ sơ Panama với người Việt Nam là mới, ở nước ngoài thì chuyện này rất bình thường. Vì vậy, “khi thấy danh sách có tên tôi, rất nhiều người quen hỏi thăm, tôi cũng vui vẻ chia sẻ để mọi người hiểu", bà Thủy cho biết.

Trong Hồ sơ Panama cũng có tên bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, đồng thời là Tổng giám đốc Vietjet Air.

Trả lời một số cơ quan báo chí, bà Thảo cho biết: "Chúng tôi đầu tư về Việt Nam, mua lại Furama Resort từ tập đoàn nước ngoài là hoạt động bình thường. Sovico Corporation PTE Ltd đã thắng thầu quốc tế để mua lại toàn bộ phần vốn góp từ các công ty thuộc tập đoàn Lai Sun (Hong Kong) để trở thành nhà đầu tư nước ngoài thay thế các công ty thuộc tập đoàn Lai Sun là Furama và Best City Finance, chiếm 75% vốn tại Công ty liên doanh Khu du lịch Bắc Mỹ An (Furama Resort). Đây là các thủ tục thông qua đấu thầu quốc tế, kế thừa pháp nhân ở nước ngoài, công khai, minh bạch, phù hợp với luật pháp nước sở tại".

Bà Thảo cho biết thêm, Công ty Furama đã có từ năm 1992, do Lai Sun (Hong Kong) thành lập. Việc các tập đoàn thành lập các công ty ở nước ngoài để đầu tư là hình thức phổ biến trên thế giới. "Chúng tôi là các nhà đầu tư mới thay thế cho các nhà đầu tư trước đó. Do công ty Furama vốn đã nằm trong danh sách công ty do Mossad tư vấn nên khi chúng tôi mua lại thì xuất hiện tên Sovico Pte Ltd trong danh sách cũng là bình thường, cũng như các cá nhân là lãnh đạo của công ty như bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Thanh Hùng thì cũng xuất hiện theo", bà Thảo giải thích.

Theo Dantri.com.vn, trong danh sách xuất hiện tên Nguyen Canh Son được cho là Chủ tịch HĐQT Eurowindow Holding. Tuy nhiên, Chủ tịch Eurowindow khẳng định: "Nguyễn Cảnh Sơn này không phải là tôi. Đó là ông Sơn, em bà Thảo (Chủ tịch Sovico)". Theo hồ sơ công bố, hiện chỉ có người tên là Nguyen Canh Hong Linh là có liên quan tới Eurowindow xuất hiện trong danh sách.

Nguồn: Hai Quan Vietnam